非法吸收公众存款案:一半回扣去了哪里?

发布时间:2017-08-22 15:30热度()我要投稿
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导读:本案庭审现场 “感谢检察官揪出另一个幕后主使,也帮我们追回了更多损失。”7月28日,由江苏省江阴市检察院提起

原标题:非法吸收公众存款案:一半回扣去了哪里?

非法吸收公众存款案:一半回扣去了哪里?

  本案庭审现场

  “感谢检察官揪出另一个幕后主使,也帮我们追回了更多损失。”7月28日,由江苏省江阴市检察院提起公诉的被告人蔡佳佳、孔明丽非法吸收公众存款案开庭审理。庭审后,被害人华丽霞给办案检察官承林峰打来电话。

  本金利息打水漂

  2016年3月,江苏省江阴市警方接到多名被害人报警,称通过江苏捷汇股权投资基金管理有限公司(下称捷汇公司)投资境外基金的钱拿不回来了。

  警方调查发现,作为一家投资公司,捷汇公司主要通过高额利息、口口相传、开产品推介会等方式,吸引客户投资一款名叫“OGL基金”的境外理财产品。从2015年12月开始,“OGL基金”网站提现出现了迟延,资金也不能全额到账。到了2016年3月,网站陷入瘫痪,无法提现,捷汇公司法定代表人孔明丽不知所踪。警方随即对孔明丽展开抓捕,并查封了捷汇公司。

  2016年5月25日,江阴市公安局以孔明丽涉嫌非法吸收公众存款罪提请江阴市检察院审查逮捕。

  陌生的银行账户

  经过初步审查,承办检察官承林峰发现,这起非法吸收公众存款案共涉及60余名被害人。他们在孔明丽本人及公司员工的介绍下,以购买外汇基金的名义,由孔明丽代理或者本人亲自到OGL网站进行注册,购买网站“OGL基金”和“澳汇宝”等理财产品,涉案金额高达1850余万元。所有资金均通过第三方支付平台流到境外。

  承林峰认为,现有证据足以证明孔明丽涉嫌非法吸收公众存款罪。但在梳理孔明丽专门接收网站返佣(即“回扣”)的银行卡交易流水时,承林峰发现了一个定期交易记录很可疑。银行交易记录显示,从2014年5月到2015年4月间,每当有一笔返佣入账,孔明丽都会转账到一个名为“蔡佳佳”的银行账户,而且每次转账的金额都是返佣总金额的一半左右,而投资者名单和公司员工名单中,却没有“蔡佳佳”这个人。

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